by admin

Share

Что Такое Скам В Криптовалюте?

Купи наш токен и станешь богатым. Наверняка многие слышали подобные призывы в сфере криптовалют. Агрессивная реклама, отзывчивая администрация социальных сетей проекта подкупают. Как правило за подобными проектами стоят достаточно опытные мошенники. С каждым годом качество скама во всех сферах развивается, но сегодня поговорим про сферу криптовалют. Структура статьи будет таковой что сперва пройдемся по очевидным скам-проектам и закончим неочевидными. Это очень важная информация и прошу уделить время к ее прочтению. Я лично вам обещаю что вы не пожалеете.

Акт первый – Очевидный скам в криптовалюте Rug pull

Скам в криптовалюте - Rug pull

Принцип работы проекта банален. Создатель токена нажимает на кнопку создать токен на что у него уходит 15-20 секунд и вот уже в блокчейне допустим Ethereum появляется очередной токен с количеством монет в обращении 1 квадриллион. 

Первое с чего начинается раскрутка проекта это заманчивая главная страница сайта. Как правило они все одинаковые и меняются у них только картинки, в некоторых случаях даже текст под копирку. Сайт ничего не обещает, открыто говорит что именно это монета будет торговаться на всех биржах, полетит в космос, сделает всех богатыми. 

Следующим этапом является покупка рекламы на различных площадках. Создатель тратит некоторую сумму средств для рекламы токена. 

Как только критическая масса (решает создатель) набрана – создатель запускает скам и просто в смарт-контракте токена отключает возможность обмена своего токена на стейблкойны. Токен по инерции продолжает расти. Коррекций не наблюдается. Токен и правда ракетит. 50, 100, 500 процентов за 5 минут – чудеса! Но как уже было сказано выше продавать токен запретили, вот и нет коррекций. Дальше финал, создатель из пула ликвидности выводит всю криптовалюты кроме своего токена (зачем же этот токен ему самому) и цена обваливается на 99.999 процентов за 1 секунду. Занавес.

Акт второй – Ракета

bitcoin ракета

Повышаем градус. На следующей ступени эволюции идут мем-токены. Нет никакого смысла рассказывать о том что они бесполезны и никакой пользы миру не несут, я знаю что это и так всем очевидно. 

Алгоритм раскрутки проекта такой же как и в предыдущей главе. Сайт, реклама, полетели. В чем заключается скам? На сайте проекта любого мем-токена можно найти такую информацию, о том что, вот такой-то процент владения токенов у создателей, вот такой процент у нас на маркетинг, вот такой процент у нас для инвесторов, вот такой процент у нас для листинга на биржи. Доказать эту информацию они разумеется никак не собираются. Расчет на то что вы увидев эти циферки на их сайте просто им поверите что да, вот такое распределение монет. Верьте нам. Как правило никакого распределения монет и в помине нет и более 90 процентов всех токенов находятся в одних руках. А малая часть отправляется в пулы ликвидности и на биржи. 

Данная группа лиц уже обеспеченнее обычных rug pull’еров потому что эти люди уже обладают средствами купить листинг на крупных биржах. Да, кто не знал листинг на любой бирже можно купить, да, даже на coinbase. 

Акт третий – Надежды нет, а скам есть

Надежда на рост криптовалют

Начинаем потихоньку подбираться к важной информации. Начнем с вопроса. Ответьте пожалуйста на вопрос. Как часто вы видели новые проекты для себя, на ICO, IEO и так далее? Часто. А как часто у проекта идет развитие? Среднячок. А как у таких проектов выглядит сайт? Шикарно!

Основа проекта – сайт и токен. На сайте у подобных скам проектов указана токеномика и привычное нам распределение токенов для маркетинга, разработчиков и так далее по списку.

Как в целом выглядят такие проекты? У них на сайте всегда есть детальная и многообещающая дорожная карта где расписаны золотые горы. Например, в такой-то квартал такого-то года мы создадим токен, в другой квартал мы запустим бета версию приложения, в такой-то квартал мы разработаем такие вот интересные функции и так далее. Время идет, токен уже прошел ICO, получил листинг на крупных или средних биржах, модерация в соц сетях активно общается с аудиторией, блог проекта постоянно обновляется с результатами работы. А время все идет… И вот проект подходит к дате когда обещанные функции должны быть уже сделаны. Но вы замечаете что новостей нет, в блоге пусто, ничего нет. Проходит условный месяц и все таки с горем пополам выпускают то что обещали – вершину человеческой цепочки. Приложение проекта, которое работает. Да, действительно, работает. Но все что было сделано оно работает в максимально урезанном виде, с дизайном 1995 года. И разработчик с чистой совестью в дорожной карте ставит галочку что он это сделал. 

Общая схема жизни скам токенов

Залистят мем-токен на бирже или не залистят это уже неважно. Все они живут по одной схеме. По заранее запланированной приватной дорожной карте цену токена разгоняют на любых значений, может даже выводят в топы маркет капа. И начинается самое веселое для создателей токена, а веселое потому что они начинают продавать все свои токены. В отличии о тупом скаме предыдущего акта здесь есть отличие – это грамотные продажи. Они не будут продавать все 90 процентов токенов за 1 секунду, нет, продажи идут автоматизированными программами, которые подключаются к биржам по API. Такие программы продают токены на 50 долларов, на 200, на 2 тысячи. Раз в секунду, раз в 10 секунд, неважно. Продажи идут бесконечно, но особо хитрые мошенники закладывают расписание продаж что бы продажи не шли бесконечно. Почему такие суммы? Если пользователь, который считает себя продвинутым разберется как заходить в блокчейн обозреватель и посмотрит кто продает, то увидит картину что ага, вот он! Я поймал его! Он продает! Но с этой информацией он ничего не сделает и резонанс не поднимет. А за такой вопрос почему такой кошелек бесконечно продает токены в соц сетях проекта его подручные модераторы очень быстро заблокируют что он даже глазом моргнуть не успеет. Негоже это, мешать зарабатывать мошенникам деньги.

Скам проекты спустя долгое время

Проходит еще 4 квартала и уже накопилось два десятка обещанных обновлений, которые так и не были реализованы. Тут уже стало заметно что количество подписчиков резко начало падать, вы даже не заметили как их количество сократилось на 70 процентов во всех соц сетях и то что проект оказался обычный скам поняли уже поздно, модерация уже не такая активная и изредка отвечает. А если и отвечает, то это дерзко и как правило запретами писать плохое или негативное о проекте. Факты вы хотите писать им в соц сетях или ложь это неважно, вас все равно заблокируют по причине “FUD”. Да, для них фад это если вы их выводите на чистую воду, у них есть власть вас заблокировать и вы им ничего не сделаете.

Как мошенники в криптовалюте оправдываются спустя время?

И вот прошло условных 2 года. Проект мертв, последний пост в блоге датирован 1.5 года назад. В соц. сетях остались одни боты и сами разработчики. Вы решили проверить, а как там цена вообще токена? И тут узнаете приятную новость что а токен-то оказывается заделистили с ряда бирж. Дальше вы решаете проверить ликвидность на децентрализованных биржах и замечаете что если захотите обменять 1000 токенов на 20 USDT, то проскальзывание будет 50-70 процентов. Это означает что пока 2 года модерация кормила завтраками все это время разработчики токена выводили ликвидность и продавали токен на биржах, в чем собственно и заключалась основная цель создания проекта. Ну конечно же не свернуть золотые горы, которые были обещали в дорожной карте на старте проекта.

Акт четвертый – Мы самые лучшие!

Криптовалюта Мы самые лучшие

Теперь переходим к самой важной информации в данном посте. Прошу отнестись к информации в данной главе максимально серьезно.

Чем опасен скам в умных руках? Тем что его даже опытным криптоаналитикам невозможно разглядеть. 

Я отобрал для вас критерии по которым вы можете понять, скам перед вами или нет.

Данная информация относится как токенам блокчейна так и к самим блокчейнам, без разницы. Начинаем.

1 – Сайт

Сайт не должен выглядеть так что его создали за 5 минут в веб-редакторе. На нем должна отображаться детальная информация о проекте. Белая бумага, команда проекта с их лицами, портфолио команды чем они занимались ранее и почему считают что смогут создать успешный проект. Блог (если его нет, не критично). Вы на сайте должны найти информацию зачем этот проект нужен. Вы должны найти информацию а зачем вообще нужен их токен, какую он несет в себе пользу? На сайте должны быть ссылки на всех имеющиеся социальные сети. Пусть соц сети могут не иметь сотни тысяч подписчиков.

2 – Активность в соц сетях.

Следует обратить внимание кто следит за проектом. Если за проектом следят только биржи и агрегаторы, то это уже серьезный звонок. Допустим биржа Binance следит за проектом. Вы скажите – круто! Аж бинанс! Но бинанс это выгодополучатель токена, он на токене зарабатывает ровно также как и создатель токена. Нужно что бы за проектом следили авторитетные криптоаналитики, успешные бизнесмены, создатели уже успешных крипто проектов и так далее, надеюсь логика понятна

3 – Анализ проекта в блокчейне

Вы должны найти подтверждение данных токеномики проекта в блокчейне. Создатель указал что 13 процентов токена пойдут на маркетинг? Хорошо, пусть покажут какой конкретно адрес имеет на своем балансе 13 процентов эмиссии. Если этой информации вы в блокчейне не находите, то скорее всего никакой токеномики и вовсе нет, а на сайте нарисованы циферки для красоты

4 – Идея проекта

Постарайтесь трезво оценить надобность технологии, которую предлагает проект. Допустим, проект создает супер-пупер технологию и допустим она и правда работает. Но и что с того? Да работает, а кому она нужна? Тут вопрос.

5 – Безопасность блокчейна

Если разрабатывается блокчейн, то изучите какой был старт проекта. Как будет происходить создание новых токенов в обращении. PoS или PoW. К примеру, есть такой проект как DASH. Старт у этого проекта пошел по премайну 20 процентов монет от общей эмиссии в первый же день работы блокчейна. DASH провела голосование на перезапуск блокчейна на что голосоване решило что нет, перезапускать ничего не нужно, монетки оставить нам. Но проблема в том, что те кто голосовал и напечатал себе эти самые монеты. Уже пятно на проекте и мутный старт. Скам ли это? Скорее нет чем да. Здесь захват власти в блокчейне.

6 – Определите законность проекта

Это очень важно определить если проект собирается работать в долгую. А в долгую очевидно что только с регуляторами. Например, я вам сейчас огорчу, но 99 процентов криптоактивов в рынке 2023 года это все ценные бумаги, которые подлежат делистингу или многомиллиардным штрафам. Если у проекта было ICO, IEO, стейкинг,  AirDrop, непонятная схема выпуска новых токенов в рынок. Продажа токенов создателями проекта. Любое из этих действий попадает под определение ценных бумаг. Биткоин, понятный старт проекта, не было ни ICO ни IEO и другой мути, понятный выпуск новых монет посредством майнинга, никаких эирдропов и в помине не было, никакого стейкинга нет.

Другой пример – Aptos, PoS блокчейн, который провел и эирдропы и стейкинг и ICO и непонятный выпуск новых монет в рынок. У проекта Aptos все в одном букете. Но важно еще понимать, а сможет ли проект пережить суд с SEC? Взять тот же Aptos, представим что за все грехи ему выписали штраф, а сможет ли он его оплатить и дальше жить и развиваться? Лично мое мнение что да. А вот взять к примеру проект DASH, у него мутный старт, есть стейкинг. К тому же SEC уже неоднократно заявляла что DASH это ценная бумага. А хватит ли у данного проекта бороться с SEC? В 2022 году при цене 50 долларов за 1 DASH разработчик проекта собирал деньги на маркетинг и на зарплату сотрудникам. Текущая цена дэш на конец 2023 года 30 долларов. Какой SEC? Им есть нечего, проект-ничтожество без какой-либо перспективы.

7 – Качество разработки, объем и сроки

Вы должны разбираться сколько хотя бы примерно времени необходимо что бы реализовать ту или иную доработку в проекте. Например, есть игровой токен, проект говорит что добавит авторизацию в игре через WalletConnect в течении полугода. Опытный разработчик покрутит пальцем у виска и скажет что это можно сделать за 2 часа, и то неспеша попивая кофе. А вот туземунер-васек скажет что вау! Круто! WalletConnect через пол года! Ракета в чате! Туземун!

8 – Анализируйте GitHub

Как правило если проект скам, то его либо вообще нет либо он неактивный и создан для галочки. Если проект настроен серьезно, то гитхаб будет активным. Минимум раз в день будет какая-либо доработка проекта. Раз в день это минимум! Раз в день это при условии что в проекте разработчик один. Я думаю вы владеете математикой и посчитаете медианную сколько должно быть коммитов в день если в проекте 20 разработчиков – хотя бы 5-7 будет программой минимум. Приведу гитхаб здорового человека – polkadot. Очень активная разработка практический каждый день. А теперь пример курильщика – Kasta. Проект получил листинг на бирже, в тот же день был создан гитхаб, первый коммит. И вот прошло 2 года, а на гитхабе касты как был тот самый первый коммит так и остался)

9 – Какие фонды инвестировали в проект и сколько

Это очень важно что бы понять какая материальная сила имеется у проекта и кто за ним стоит в лице фондов. Разберитесь в том какие фонды являются авторитетными. Например один из авторитетных фондов, который просто так не заходит в проекты это Sequoia Capital. И другой пример, YanasRal Capital очевидно что фонд не из лучших и не следует обращать внимание на неизвестные вам фонды. Но если вы не знаете какой-либо фонд это еще не повод ставить на нем крест. Зайдите на сайт фонда и изучите в какие проекты ранее фонд вкладывал средства и оцените на сколько они были удачными. Например фонд Sequoia Capital вошла в компанию Apple на стадии зарождения компании. Очевидно что фонд разбирается где качество.

10 – Следите за крупными кошельками

Сейчас нет идеального проекта. Абсолютно все проекты включая эфириум сливают свои токены. Только 1 проект вас не обманывает – биткоин. Все остальное это способ вас обмануть под любым соусом. Самая распространенная ситуация когда проект действительно нужен, его блокчейн нужен, на нем разрабатывают приложения. Но вот незадача! Кто-то с топ 10 кошельков постоянно продает токены. Кто же это может быть? Наверное случайный пассажир накупивший токенов на бирже, ага, конечно. Снимаем розовые очки и отрезвляемся. Необходимо понять простую вещь – каждый проект создан с целью заработать денег. Технологии это конечно хорошо, но за бесплатно никто работать не станет. Также следует обратить внимание на любые признаки благосостояния создателей. Если вы замечаете что они начинают публиковать фотографии как они классно путешествуют, отдыхают в красивых отелях, покупают себе хорошие машины. А задайте себе вопрос, а за чей счет банкет? За ваш.

Критическое мышление – путь к сохранению и приумножению состояния.